公司名中含有“基金管理或基金顾问等”，“金融投资，证券﹑融资等”，公司名称和业务性质中不能含有：corporate,cooperation，投資，資源管理，股份，礦產，礦區，資源（能源），融資 ，基金，资本，公司名称与大企业﹑大集团等名相似，名称与业务性质不相符等都需审批或需改公司名称，存在以上问题的公司在开户时不能实时拿到帐户数据或有机会不批。
2）业务性质限制：
矿产开发，基金﹑证券投资，石油开采，凡做原材料的公司都会有一定限制，需审批。
3）董事身份：
董事所持有的身份证或护照是泰国，马来西亚，俄罗斯﹑乌克兰及战乱国家的都不能开到账户。
4）开户时申报公司营业额，需实事求是不要夸大金额，以免产生不必要麻烦。
