网站首页
关于我们
最新资讯
注册香港公司
注册香港有限公司
注册香港无限公司
注册香港分公司
注册香港出版机构
注册香港社团、协会
香港公司年审
香港公司报税
香港公司其他服务
香港公司记帐
香港公司审计
香港公司注销
香港公司变更
香港公司上市
香港公司备案
购买现成香港公司
香港公司银行开户
香港公司商务秘书
香港公司商标专利
香港公司常见问题
联系我们
当前所在位置:
香港公司注册中心
>
注册香港公司
>
注册香港有限公司
>
香港公司KYC(尽职审查表)样本
2018-08-23 15:50:44 来源:
香港公司注册中心
点击:
KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。
香港公司KYC表格(尽职审查表)样本
<
香港企业注册查询办法
香港公司注册登记
>
栏目热点
再谈注册香港公司的优点
什么人应该申请公司服务代理人牌照?香港公司注册处是如何规定的
注册香港注意事项
我想成立一家香港公司,应该怎么办理手续?
香港公司注册登记
香港公司注册事项
香港公司注册程序
注册香港公司的时间
香港公司的股份面值制度
香港公司注册参考资料
猜你喜欢
什么原因吸引大量投资者和创业者云集香港注册香港公司
香港金融管理居提醒市民谨防一个中银(香港)银行欺诈网站及电邮
香港商标注册时间
单一国家申请
本地有股本的私人公司逾期提交周年申报表时须缴付的注册费用如下
2017至2018年度香港公司报税税表已寄出
香港公司开平安银行账户,需要所有董事和股东到场吗?
什么是等级商标策略?
香港现成公司名单
担任香港公司的高级人员怎么去履行他们担当的责任?
回到顶部